ЗЕсли вы участвуете в публичном конкурсе, планируя занять высокую должность в одной из госструктур, будьте готовы к тому, что ваша жизнь попадет в прицел журналистов. Заместитель начальника Главного управления Нацполиции Евгений Шевцов этого не учел. И когда из-за результатов журналистских расследований выгодная должность в ГБР выскользнула у него из рук, так рассердился на них, что через суд добился блокировки некоторых ресурсов. Но обо всем по порядку.
Как Шевцов пролетел мимо ГБР
Евгений
Шевцов – непубличный человек, и, очевидно, хотел бы им оставаться как можно
дольше. О нем не известно ровным счетом ничего. Только то, что работал в
полиции, затем занимался бизнесом, и снова вернулся в органы. Это, кстати,
вызывает обоснованные подозрения: кто в своем уме вернется из успешной
коммерции в полицию, где даже начальникам платят гроши? Эти вопросы остаются
риторическими.
Но Евгению Шевцову пришлось стать публичным. По той простой причине, что в 2018 году он принял участие в конкурсе на должность руководителя первого управления организации досудебных расследований Государственного бюро расследований. Все было на мази: фамилия Шевцова была в списке «заранее известных победителей», которых вручили членам конкурсной комиссии с пометкой «принять к исполнению».
Бони и Клайд (18+)
Итак, друзья, история становится всё более захватывающей. Как оказалось, Евгений Шевцов из вчерашнего поста по праву претендует на звание главного зашквара «конкурса» (без кавычек этого слово писать рука не поднимается) на руководящие должности в ГБР. Жена Евгения – Алена Шевцова Дегрик, является одним из главных национальных операторов обнала и вывода нажитых непосильным трудом миллиардов за рубеж. В первую очередь, в Россию.Делается это, например, через платежную систему «ЛеоГейминг Пэй», обслуживающую ряд онлайн-казино и букмекерских контор. В частности, только из «Пари-Матч» выводится около 2,5 млрд грн в год. Партнером процесса выступает «Альфа-банк Украина» (Владислава Гузенко, Вице-Президент, Директор по транзакционному бизнесу), а супервайзером – НБУ (Алена Дегрик является кумой дочери Якова Смолия).Цепочка хорошо известна и ГПУ. Которая расследует дело №42017000000002925, фигурантами которого являются Евгений Шевцов и Алена Дегрик. Также в курсе в Генпрокуратуре и о еще одной блестящей спецоперации, осуществленной семейством при духовной поддержке Владислава Филимонова – сына 1-й заместителя начальника ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Евгения Филимонова, задержанного в 2016 году при получении взятки. Операция эта тоже высокотехнологичная. Друзья устроили рассылку писем с вирусом частным нотариусом якобы от Минюста. После открытия письма на компьютеры нотариусов устанавливалась программа, позволившая управлять компами нотариусов в дистанционном режиме, контролировать передачу файлов, учетные записи и переписку (вирус также устанавливал кейлоггер и делал скриншоты экрана). Так были похищены файлы сертификатов ключей доступа в Государственные реестры и пароли доступа частных нотариусов. После чего группа стала торговать полученными возможностями по снятию арестов на имущество и проведения его отчуждения и использовать в своих интересах. Хорошо, что недолго. 11 июня 2018 год Печерский суд по ходатайству Генпрокуратуры принял решение №757/27927/18-к, согласно которому имущество Дегрик и Филимонова, с которого они успели снять арест, было вновь арестовано.Главным событием в жизни уроженца Макеевки Евгения Шевцова, которому, кстати, не 32 года, как утверждают СМИ, а 38, стала встреча с Аленой Дегрик. А вот главным событием в жизни Дегрик стала встреча с экс-главой ГФС Романом Насировым. В интересах которого Алена отмыла 120 миллионов долларов, и родила сына Льва. В честь маленького Льва («Лео»), собственно, и назван весь бизнес. Все эти факты есть сегодня в открытом доступе. И несмотря на то, что чета Шевцовых-Дегрик потратили уже больше 200 тысяч долларов на чистку Интернета, и даже упросили самого страшного тролля черного пиара Сашу Дубинского удалить правдивую статью о себе за 70 тысяч долларов, информация эта останется. А мы приоткроем пока неведомые страницы Дегрик. Так сказать, вишенка на торте.Итак, один из трех главных операторов рынка лотерей Украины. Под вывеской которых собственно и существует запрещенный игорный бизнес. Компания М.С.Л., принадлежащая «Альфа-групп», банк которой уже упоминался выше. М.С.Л. находится под действием санкций СНБО. Ее деятельность как российской компании запрещена в Украине. Но она работает. Зарабатывает и выводит деньги в Россию. Как? Этот вопрос Генпрокуратуре, а лучше СБУ стоит задать Алене Дегрик. Которая, как следует из предоставленных нашими подписчиками видеозаписей, является частым гостем офиса М.С.Л. на улице Шелковичной 50а. Добавим, что в мае 2016 года Насиров написал официальное письмо министру финансов Александру Данилюку с просьбой выдать лицензии двум из трех операторов украинского лотерейного рынка ООО "М.С.Л." и ЗАО "Патриот", которые попали под санкции, и пазл сложился. Так, что одним из руководителей ГБР у нас становится человек с большим опытом международного сотрудничества. А таким легендам как легендам как Анатолий Даниленко и Сергей Чеботарь выросла достойная смена.Державне бюро розслідувань Рада громадського контролю при ДБР Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України Національна поліція України Служба безпеки України Міністерство внутрішніх справ Національне агентство з питань запобігання корупції — НАЗК Назар Холодницький Антон Геращенко Arsen Avakov Верховний Суд України Наталья Мамченко Департамент захисту економіки Національної поліції України Сергій Лещенко ОРДАнатолій Матіос Наші гроші. Львів Наші гроші. Запоріжжя Дмитро Гнап (Dmytro Gnap) Слідство.Інфо Denys Bihus Схеми: корупція в деталях — RFERL Рада Національноі Безпеки та Оборони
Posted by ACAB UA on Tuesday, August 21, 2018
Но тут случилось непредвиденное: информация о фантастических
(цитата председателя внутренней комиссии ГБР Александра Леменева) доходах
Шевцова и его жены Алены Дегрик распространилась в СМИ. Сначала журналисты
начались копать по поводу самого конкурса, и выяснилось, что голосование за
Шевцова тоже проходило с нарушением, поскольку имел место конфликт
интересов. Затем журналисты накопали информацию на бизнес
его жены – нелегальные онлайн-казино и связь с российскими компаниями, а
также – с финансированием террористических организаций ЛДНР.
И, наконец, были обнародованы данные об активах семьи.
Алёна Шевцова (Дегрик)
Все эти
факты сложили объективную картину о кандидате на должность в ГБР. Директор
ведомства Роман Труба справедливо рассудил, что это не та кандидатура, которая
украсит новый правоохранительный орган, пока что не запятнанный в коррупционных
скандалах.
Очевидно,
что Евгений Шевцов, пролетевший мимо ГБР, затаил лютую злобу на тех, кто вскрыл
все его тайные дела – на журналистов. Вместе с женой Аленой Дегрик они
бросились зачищать информационное пространство от негативных публикаций, давить
и запугивать отдельных журналистов и членов их семей, добиваться через СМИ
закрытия площадок, на которых были опубликованы критические материалы. Но вот
какая штука: журналисты не унимаются и в ответ пытаются копать еще глубже. И
выясняют все новые подробности, в том числе, относительно бизнеса Алены Дегрик.
Который, судя по всему, далек от законного.
Кто вы, госпожа Дегрик?
Алена Дегрик
живет двумя жизнями. С одной стороны – респектабельная бизнес-вумен, специалист
в финтехе, супруга высокопоставленного полицейского чиновника. Она участвует в
светских мероприятиях, комментирует деятельность платежных сервисов и другие
финансовые вопросы, получает награды. В другой своей жизни Алена Дегрик –
владелица незаконного бизнеса, пособница террористов на Востоке и имеющая связи
с россиянами.
Если
проанализировать карьеру Алены Дегрик, то видно, что она не сразу пришла к
такому сомнительному виду заработка. Сначала это была юрист, которая
специализировалась на такой называемой «электронной коммерции». Заработок
вполне честный, направление перспективное. Образование у госпожи Дегрик тоже
впечатляющее. Институт международных отношений в Киеве, Гете Институт,
Университет Шевченко.
Самое
интересное, что, помимо юридического диплома, у Алены Дегрик есть и диплом
психолога. А как иначе человеку, который занимается онлайн-казино, построить
успешный бизнес? Без знания тонкостей психологии игроков, которые просаживают в
таких казино десятки и сотни тысяч гривен, никак нельзя.
В 2006 году
Дегрик основала юридическую контору ООО «Leo Partners LLC», которая занималась
консалтинговой деятельностью. В 2009 году она зарегистрировала ООО «Leo
Gaming». Позже появилась еще одна компания – «Лео Гейминг Пей», владельцем
которого, в свою очередь, является ООО «Инвест Пей». Основатели этой компании –
Аленка Дегрик (Шевцова) и Александр Самуленко. Это интересный персонаж: раньше
он был директором ООО «Фаст Пей» — типичной офшорной компании с уставным фондом
в 5000 грн. Самуленко числился руководителем ООО «Фаст Пей» до 2015 года,
однако попал в поле зрения правоохранительных органов. НБУ постановлением №466
от 6 августа 2014 года запретил всю финансовую деятельность на территории
оккупированных территорий Украины. Именно этим и занималась компания «Фаст
Пей». Пришлось срочно заменить руководителя – Самуленко – на
«человека-прокладку» Евдокию Лопез Де Барнетт, которая числится директором еще
нескольких офшорных фирм.
Кстати,
сотрудничество с сепаратистами и российскими бизнесменами для Алены Дегрик не
новость. Она, практически не скрываясь, сотрудничает с компанией М.С.Л. (журналисты зафиксировали, как она
выходила из их офиса в Киеве). Которая, в свою очередь, принадлежит российской
«Альфа-групп». Из-за этой связи на М.С.Л. наложены санкции СНБО, и ее
деятельность в Украине запрещена.
Есть еще
одна сторона деятельности Алены Дегрик и ее мужа. Как выяснили СМИ, они
причастны к махинациям в государственных реестрах. Схема проста: Шевцов и
Дегрик рассылали письма с вирусом якобы от имени Минюста частным нотариусам.
Проигнорировать такое письмо нотариусы не могли, но при открытии на их компьютер
устанавливался вирус, благодаря которому злоумышленники могли получать данные с
компьютеров этих нотариусов в удаленном режиме. Таким образом они смогли
похитить файлы с сертификатами ключей доступа в госреестры. 11 июня 2018 года
Печерский суд по ходатайству Генпрокуратуры принял решение №757/27927/18-к, и
имущество Дегрик снова было арестовано.
Онлайн-казино Алены Дегрик под
личиной платежных сервисов
О том, что
Алена Дегрик замешана в каких-то оборудках, стало известно еще в декабре 2013
года. Дело в том, что компания Leogaming, связанная с ней, была заподозрена в
коррупционных действиях, в том числе – в отмывании крупных сумм.
В 2013 года
против Алены Дегрик и Евгения Шевцова было открыто уголовное производство
№32013110000000298. Следователи заподозрили, что супруги вместе с подельниками
создали настоящую сеть отмывания доходов, причем полученных от деятельности
запрещенных в Украине онлайн-казино. Учитывая статус Шевцова –
высокопоставленный полицейский чиновник – дело то закрывалось, то снова возобновлялось.
В 2016 году
Leogaming Pay Алены Дегрик получила государственную лицензию на то, чтобы стать
платежным сервисом без открытия счетов. Через год Дегрик зарегистрировала и
саму платежную систему под тем же названием – «Лео». Статус «платежной системы»
существовал именно как прикрытие, поскольку под этим «зонтиком» населению
предоставлялся самый широкий спектр услуг. В том числе, онлайн-казино.
Небольшое
отступление. Закон Украины «О запрете игорного бизнеса» был принят еще в 2009
году, а через два года в него были внесены дополнительные правки относительно
деятельности онлайн-казино. Сначала украинские потребители начали играть на
зарубежных сайтах. Однако, начиная с 2015 года, под прикрытием различных
платежных сервисов интернет-казино начали постепенно проявляться и в украинском
сегменте интернета. Бенефициарами этих систем были как украинские, так и
российские предприниматели. В том числе, и Алена Дегрик.
Она
справедливо рассудила, что сейчас – золотое время для развития интернет-казино.
Интерес к азартным играм у украинцев традиционно был высоким: чем ниже уровень
жизни в стране, тем больше людей, которые пытаются сорвать «легкие деньги». Но
главное, что финансы, которые идут через такие платежные сервисы, нигде не
учитываются, а потому не подлежат налогообложению. Для того, чтобы максимально
спрятать концы в воду, Алены Дегрик зарегистрировала три офшорные компании
Супруга Шевцова зарегистрировала на свое имя три офшорных компании — High
Plains International Ltd, Laurus International Limited, Proventus International
Limited – на Виргинских островах и в Индии. Об этом, кстати, стало известно из
пресловутого «Панамского досье».
Оказывается,
на платежах пользователей компьютерных игр, можно сделать целое состояние.
Схема такая: настоящие деньги, которые платят многочисленные игроманы,
переводятся в специальную виртуальную валюту – через пополнение в терминале или
через карту. Затем средства попадают на общий счет, откуда переводятся на счет
в крупном банке. И уже затем настоящие деньги переводятся в игровые – а тут уже
ни один регулятор не в состоянии проконтролировать их движение.
Как заявлял тогдашний министр финансов Александр Данилюк, в тени игрального бизнеса находится более $1 млрд. Однако точно теневой оборот не может оценить никто, поскольку никто этот бизнес не контролирует. А те, кто сидит на потоках, сказочно обогащаются. И могут себе позволить не только квартиры, машины и яхты, но и купить нужное решение суда и заткнуть рты неугодным журналистам.
Ольга Абашидзе, для SKELET-info
ПО ТЕМЕ: Шевцов и Дегрик: коррумпированный полицейский и королева игорного бизнеса
Компромат | Досье | Скандалы