«Универсал Банк» Тигипко оштрафовали на 14 миллионов

Сергей Тигипко

Национальный банк оштрафовал «Универсал Банк», входящий в
группу «ТАС» бизнесмена Сергея Тигипко, на 14,4 млн гривен. Штраф наложен за
нарушение финансового мониторинга, сообщили в пресс-центре НБУ,

Так, банк наказан за рисковую деятельность, которая
заключается в проведении клиентами банка финансовых операций по переводу
средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн.
Основной объем указанных операций был проведен в период с июня 2016 года по май
2017 года.

«Эти операции проводились, в частности, на основании
документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо
подтверждающих документов. Они проводились с целью перераспределения финансовых
потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг), для
дальнейшего перечисления средств другим контрагентам за совсем другие товары
(услуги)», – описали схему в НБУ.

«Универсал Банк» продолжал обслуживать тех клиентов, в
отношении которых принято решение о прекращении деловых отношений (этим
клиентам был установлен неприемлемо высокий риск), что, по мнению регулятора,
говорит о формальном подходе к выполнению требований законодательства в сфере
финансового мониторинга.

Отдельные клиенты банка и их контрагенты фигурируют в
уголовных процессах как предприятия, имеющие признаки фиктивности, и как
участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием
услуг по минимизации налоговых обязательств и конвертированием денежных
средств, пособничестве в уклонении от уплаты налогов, незаконном выведении
безналичных средств.

Кроме того, в январе 2019 года санкции НБУ были применены к
«Юнекс Банку» и «Правэкс-банку». Первый отделался предостережением, второму
выписали незначительный штраф в размере 200 тысяч гривен.

Ранее SKELET-info сообщал, что аптечная сеть TAS намерена купить аптечный бизнес торговой сети «Космо» до конца первого квартала 2019 года.

В тему: ТАСкомбанк: «откатные схемы» Валерия Даниленко