Алексей Кавылин, начальник Киевского областного управления Государственной фискальной службы, имеет финансовый бизнес на подсанкционной территории АР Крым. Бизнесом он владеет через ближайших членов своей семьи, говорится в расследовании РБК-Украина.
«Речь идет о финансово-консалтинговой компании «Семейный капитал»,
которой владеет и руководит Анатолий Кавылин, отец топ-налоговика, вместе с женой
Дарьей Кавылиной (Львовой). Компания работает как в Украине, так и на оккупированной
территории, вопреки запретам Нацкомфинуслуг», – отмечают журналисты.
В расследовании говорится, что ООО «Семейный капитал» якобы
ведет деятельность не только на захваченном полуострове, но и на подконтрольной
украинской власти территории. Кроме того, по данным СМИ, компания имеет
российскую регистрацию и действует по принципу финансовой пирамиды. В
частности, журналисты выяснили, что на брата чиновника Дениса Кавылина
оформлены ряд ипотечных схем.
«Через некоторое время эрзац-заемщик не возвращает ссуду,
что делает Дениса Кавылина полноценным владельцем относительно стабильного
материального актива. При этом алиби на момент выполнения одним из Кавылиних
полномочий госслужащего железное: физически на руках нет ни денег, ни
недвижимости. Есть только права ипотекодателя на взыскание объекта недвижимости
в нотариально оговоренной временной перспективе», — говорится в материале.
Также в расследовании сказано, что по одному юридическому
адресу с «Семейным капиталом» находились аффилированные с семьей Кавылиных
структуры, в частности гражданские организации «Молодежь за веру, за
европейскую Украину» и «Институт налоговых реформ». Последнюю возглавляет
председатель киевского областного совета «Ассоциации налогоплательщиков
Украины» Елена Хотенко, которая до 2017 года была заместителем Кавылина в ГФС
Запорожской области.
Ранее SKELET-info сообщал, что у военкома из Одессы Олега Лобана нашли недвижимость в Крыму. Также бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтаревы со своим супругом Олегом с середины 2000-х годов являются инвесторами курортного рекреационного комплекса «Нептун-Центр» в Большой Ялте.
В тему: Лавандовые поля в Крыму поставщика украинской армии
SKELET-info
Компромат | Досье | Скандалы