В Киеве задержана дама, незаконно завладевшая 250 млн гривен «Укргазбанка»
Прокуратурой города Киева совместно с СБУ и Нацполицией задержана подозреваемая в организации преступной схемы по завладению средствами государственного банка ПАО «Укргазбанк» в сумме 250 млн гривен.
Об этом сообщения пресс-службы столичной прокуратуры в Фейсбук.
Правоохранители установили, что в 2015 году указанное лицо, под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банковских учреждений, умышленно и по предварительному сговору с другими лицами, организовала подделку ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного банка ПАО «Укргазбанк».
С целью реализации преступного плана злоумышленница создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями подконтрольных лиц, и привлекла в качестве соисполнителей других лиц, подыскали нотариуса, показал незаконные сделки, и совершали другие действия, необходимые для осуществления преступной сделки.
Вследствие указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество находящегося в залоге банка на сумму 250 млн гривен, незаконно выбыло из-под его ипотеки.
По согласованию с прокурором в уголовном производстве 38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги и фиктивном предпринимательстве.
Сейчас по ходатайству прокуратуры относительно злоумышленницы избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается. Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, причастных к совершению этого преступления.
Компромат | Досье | Скандалы