С банковских счетов умершего предпринимателя похитили более 300 млн рублей. Родственники бизнесмена жалуются на бездействие следствия



С банковских счетов умершего предпринимателя похитили более 300 млн рублей . Родственники бизнесмена жалуются на бездействие следствия

ЦАО Москвы обязала следственное управление округа активизировать расследование хищения более 80 млн рублей со счетов покойного экс-гендиректор ООО «Уренгойгазспецстроймонтаж» Анатолия Сынаха.

Еще 260 млн пропали со счета бизнесмена в лишенном лицензии АО «Анкор банк сбережений», принадлежащем производителю шоколада Андрею Коркунову. Родственники Сынаха подозревают в краже денег главного бухгалтера «Уренгойгазспецстроймонтажа».

Уголовное по факту хищения 80 млн рублей со счетов Анатолия Сынаха в банке «Открытие», Альфа-банке и СМП-банке возбудили 10 апреля 2017 года, сообщает «Коммерсантъ». Потерпевшими по делу признали вдову бизнесмена Ирину Сынах и их сына Константина. Вдова обнаружила исчезновение денег после вступления в права наследства. Кроме того, Сынах заявила, что ее муж дружил с главой шоколадной фабрики «А. Коркунов» Андреем Коркуновым и разместил в банке последнего «Анкор банк сбережений» (Анкор-банк) более 260 миллионов рублей. Когда после смерти предпринимателя она обратилась в банк Коркунова с просьбой предоставить информацию о движении средств мужа, ей сообщили, что на счетах находится немногим более 10 млн рублей.

В ходе доследственной проверки было установлено, что деньги со счета Сынаха в «Анкор-банке» перечислили в виде займа ООО «Нано финанс». Транзакция произошла в то время, когда бизнесмену делали плановую операцию на сердце в Израиле, вскоре после которой он умер. Проценты по займу ООО начало платить с даты смерти Сынаха.

В банке не смогли предоставить официального распоряжения бизнесмена о выдаче займа, сославшись на его устное распоряжение по телефону. При этом сотрудники «Анкор-банка» не смогли вспомнить, когда и при каких обстоятельствах было дано это распоряжение. Комментарий владельца банка Андрея Коркунова «Коммерсанту» получить не удалось.

Кроме того, следователи выяснили, что после смерти бизнесмена с его банковских карт сняли еще 80 миллионов рублей. В этом заподозрили главного бухгалтера «Уренгойгазспецстроймонтажа» Марину Яковлеву. Именно она уговорила Сынаха ехать лечиться в и сопровождала его в поездке. Ей же впоследствие выдали свидетельство о смерти предпринимателя для возвращения его тела в . По данным родственников умершего, после похорон она какое-то время удерживала документ у себя, из-за чего родные Сынаха не смогли сразу заблокировать его банковские карты.

В июне 2017 года представители семьи умершего бизнесмена через Замоскворецкий суд получили выписки из банка «Открытие», Альфа-банка и СМП-банка, согласно которым 4 мая 2017 года со счета Сынаха на счет Яковлевой были переведены 39 миллионов рублей, а еще 2 – на счет ее дочери. Также было установлено, что Яковлева по доверенности, которую родственники бизнесмена считают недействительной, посещала его банковские ячейки, в которых хранилась коллекция золотых монет стоимостью около 8 миллионов долларов. По словам адвоката Ирины Сынах Рубена Маркарьяна, они попросили приобщить к делу о хищении средств ответы из банков, но следствие заявило, что в этом нет необходимости.

Потерпевшие отмечают, что уголовное дело расследовалось с препонами с самого начала. Постановление о его возбуждении почти сразу отменили под предлогом необходимости проведения доследственной проверки в Новом Уренгое. Адвокат потерпевшей обжаловал это решение, сославшись на то, что произошло в московских банках «Открытие» и Альфа-банк, а также через банкоматы. Дело возобновили с формулировкой «факт хищения неустановленным лицом денежных средств с расчетного счета Сынаха А. А. установлен и доказан, что подтверждается материалами доследственной проверки».

Следствие также проигнорировало ходатайства потерпевших о допросе Яковлевой и запросе выписок из банков, чтобы выяснить, на чьи счета были переведены деньги Сынаха. Адвокат семьи бизнесмена обратился в Замоскворецкую прокуратуру, которая потребовала допросить главбуха и запросить выписки, а также выяснить, как автомобили Mercedes и Dodge покойного переоформили на дочь Яковлевой и ее водителя. На допросе главбух заявила, что ничего не знает о снятии денег со счетов бизнесмена и не видела его банковских карт. Этим следствие и ограничилось.

В августе 2017 года расследование уголовного дела приостановили «за неустановлением обвиняемого», несмотря на то, что у следователя были все данные, свидетельствующие о том, что деньги со счетов вывела именно Марина Яковлева. Его удалось возобновить только после трижды направленного требования прокурора и указания ГСУ ГУВД Москвы. По словам Рубена Маркарьяна, причиной волокиты может быть значительная сумма похищенного. Адвокат также отметил, что с проверкой по хищению в банке Коркунова, которая длится уже почти год, тоже может быть «не все просто».

Компромат | | Скандалы

Источник скандалов: UkrPost.biz

Поделится
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •