"Офшорный ферзь" Трофимов?
Российские инвестиционные фонды РФПИ и РКИФ могли оказаться по “уши” в “офшорах”.
Как передаёт корреспондент The Moscow Post, в одном из предыдущих расследований журналисты нашего издания вышли на тёзку крайне интересного персонажа, генерального директора ООО “Российско-китайский инвестиционный фонд Управления инвестициями” (РКИФ) Юрия Трофимова. Оказалось, что он управляет несколькими офшорами, в собственности которых есть компании с госучастием.
Между тем, РКИФ – дочерняя организация “Российского фонда прямых инвестиций” (РФПИ)” под управлением “инвестора” Кирилла Дмитриева. Он же является содиректором РКИФа, то есть работает вместе с Юрием Трофимовым. И, как поговаривают, участвует вместе с ним в целом ряде коммерческих проектов, деньги на которые могут поступать из бюджета.
Расследование, о котором сказано выше – “Как Дмитриев с Чекуновым перешли “Рубикон”. В нём шла речь о компании ООО “Рубикон”, которая должна была строить мост через реку Амур. Её сначала выкупили в государственную собственность, а потом в её долях неожиданно появились сразу несколько кипрских офшоров – “Лаксонт Холдингс Лимитед” и “Эксарзо Холдингс Лимитед”.
Изначально их доля в ООО “Рубикон” была невелика, однако в ноябре 2015 года внезапно сильно выросла – каждый из офшоров стал владеть по 37,5% компании. Еще 25% осталось за государственной структурой АО “Фонд развития Дальнего Востока и Арктики”.
В результате расследования выяснилось, что согласно данным кипрского реестра, директором обоих офшоров является никто иной, как Юрий Трофимов. Информация об этом доступна здесь, приведем скриншот по одной из названных компаний.
Помогаем олигархам?
Нам стало интересно, а в каких еще крупных проектах могут участвовать эти офшоры, во главе которых, судя по всему, находится Юрий Трофимов, а человек с таким же именем, по сути, является чиновником в государственно-частном фонде. Более того, эти офшоры “засвечены” в проектах разных компаний, куда через РФПИ и РКИФ могут вливаться государственные деньги. Причем часть регулярно получает крупные господряды на десятки миллионов.
В частности, кипрский офшор “Эксарзо Холдинг Лимитед” владеет частью акций “Детского Мира”, более половины которого принадлежит олигарху Владимиру Евтушенкову. Более того, там в его деятельности в открытую участвует и РФПИ, который (под управлением Дмитриева, напомним), участвовал в продаже его акций. Об этом писал ТАСС.
Ларчик открывается просто: оказывается, РФПИ кредитует структуры олигарха. Да-да, из наших же с вами средств, которые должны инвестировать в крупные российские проекты, деньги выдаются компаниям Евтушенкова.
Для каких целей? Например, чтобы в 2018 году Евтушенков мог выплатить средства “Башнефти” в рамках соглашения с “Роснефтью”. Речь о 100 млрд рублей, колоссальная сумма. Об этом писало издание “Прайм”.
То есть частная АФК “Система” берет в долг у структуры с госучастием, чтобы оплатить долги перед госкорпорацией. Подождите, а где здесь интересы обычных россиян? Или там оказались “зашиты” лишь коммерческие интересы господ Дмитриева и Трофимова?
Следующая история связана с частным предприятием, ООО “Транспортная концессионная компания” (ТТК), которая развивает трамвайный проект “Чижик” в Петербурге. Казалось бы, причем тут собственно государственный интерес, если в городе итак прекрасно работает муниципальный общественный электротранспорт?
Но, как пишет РБК, зашедший в проект офшор “Эксарзо Холдинг Лимитед” даже не скрывает, что имеет отношение к РКИФу под управлением Трофимова. Ранее вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов, которому недоброжелатели приписывают интерес в этом проекте, заявлял, что к развитию “Чижика” может подключиться город. Что это значит, как не перспектива вливаний миллиардов?
Интересы и другие партнеры по этому проекту. Вместе с “Эксарзо Холдинг Лимитед” туда зашел и ИК “Лидер” Павла Прасса, скандального предпринимателя. Его компания владеет 35% ТКК. Но интересно другое. Павел Прасс, как и господин Трофимов российский инвестор и финансист.
Как утверждают авторы сайта “Новости Волгограда”, якобы Прасс , а точнее его ИК “Лидер” (партнер “Эксарзо”!) является реальным хозяином компаний-концессионеров волгоградских коммунальных сетей: “Концессии водоснабжения” и “Концессиями теплоснабжения”. Более того, эта структура имеет госзаказов от этих и других госкомпаний на более чем 250 млн рублей. То есть, Прасс выдавал госпордяры сам себе, а другой рукой “загребал” деньги при помощи госфондов?
Но и это еще не все. В числе учредителей ИК “Лидер” мы находим ЗАО “Лидер”, когда-то бывшую полугосударственной структурой. Потому что в числе её учредителей находится ныне ликвидированный НПФ “Газфонд” – пенсионный фонд, создававшийся структурами государственного ПАО “Газпром”. Еще одним собственником остаётся “Газпромбанк”.
Теперь НПФ “Газфонд” “схлопнут”, а компания приносит своим владельцам, часть которых скрыта, огромные прибыли. Только за 2019 год прибыль ЗАО “Лидер” составила 3 млрд рублей. Но интересней другое: оказывается, ЗАО Лидер – это компания по управлению активами Пенсионного фонда! Оттуда и госучастие?
А её гендиректором оказался якобы давний знакомец и уж точно партнер структур РФПИ Анатолий Гавриленко. Знакомый The Moscow Post персонаж! Ранее звучала версия, согласно которой Гавриленко якобы может быть причастен к схлопыванию не одного, а целого ряда фондов.
Более того, в своём материале “Анатолий Гавриленко отправит пенсии в офшор?” наше издание выказывало опасения, что действия Гавриленко на рынках пенсионных фондов предположительно могут привести к перекачке миллиардов денег российских пенсионеров за рубеж. Такая управленческая политика прекрасно легла бы в канву действий Дмитриева и Трофимова с их офшорными делами. Не говоря уже о том, что сам РКИФ, как выяснилось, изначально зарегистрирован на офшор с Каймановых островов.
РФПИ, УК “Лидер”, и Гавриленко давным-давно сотрудничают по целому ряду инфраструктурных проектов. При этом никого нисколько не смущает схлопывание фондов Гавриленко или слухи о том, что другой из возможный партнер, господин Прасс, мог подмять под себя целый сетевой рынок Волгограда. В 2017 году партнеры даже выпустили совместный пресс-релиз, где рисовали перспективы инфраструктурного сотрудничества. Он и сейчас доступен на сайте РФПИ.
Не забываем о себе?
Пилятся ли на этих проектах деньги, и если да, то сколько – вопрос открытый. Однако же обратимся обратно к Юрию Трофимову, ведь его деятельность вовсе не исчерпывается РКИФ, кипрскими офшорами и инвестициями с сомнительными партнерами в России. Помимо РКИФ Управление инвестициями он же является руководителем “РФПИ-Управление инвестициями 22”.
В компании с уставным капиталом в 35 млрд (!) рублей официально числится только один человек – видимо, сам Юрий Трофимов. Частью структуры управляет УК “РФПИ”, зато другой АО “Корпоративное управление”, которой владеет корпоративный центр РФПИ.
В этой компании – тоже всего один сотрудник и очень странные финансовые показатели. По итогам 2019 года выручка нулевая, зато есть убыток в полмиллиона рублей. Зачем РФПИ нужна такая структура, если только не для использования в качестве “прокладки”?
Но двигаемся дальше, ведь у Юрия Трофимова был еще один бизнес, ООО “Нафта Инвест”, которое занимается торговлей топливом. Там он выступал учредителем. При выручке в 3 млрд рублей за 2019 год там трудится всего восемь человек – уже неплохо. Но сейчас фонд записан… на кипрский офшор “Спилберг Холдингс Лимитед”, да еще заложенный на 100% в российском “Акибанке”.
Кроме того, господин Трофимов был и остаётся учредителем ООО “Ар Би Ем Рус”, которое занимается недвижимость. Там единственный сотрудник, вероятно, его гендиректор Роман Титов. И это тоже примечательная личность.
Оказалось, что это предприниматель из Волгоградской области, который выступает гендиректором в ООО “Дельта Капитал”. Структура имеет всего одного сотрудника в штате (классика?) при 10 тыс. уставного капитала, а еще… государственные подряды, нулевую стоимость активов и недостоверные сведения об адресе юридического лица (согласно данным сервиса “Руспрофайл”).
Складывая воедино все эти разрозненные, казалось бы, сведения, возникает невольный вопрос: чем вообще занимаются у нас подобные Трофимову “инвесторы”? Управляя кучей каких-то офшоров, имея в своём багаже компании с непонятной структурой собственности и единственным сотрудником, более похожие на офшоры, они удивительным образом “партнёрятся” с самыми разными скандальными личностями, олигархами, направляя на их проекты бюджетные, фактически, деньги.
И какое это имеет отношение к интересам российского государства? Кажется, это вопрос риторический.
moscow-post.su
Компромат | Досье | Скандалы