Юрий Иванющенко
Бизнесмен из ближайшего окружения беглого экс-президента Виктора Януковича Юрий Иванющенко пытается разморозить свои счета и недвижимость в Швейцарии. Об этом говорится в расследовании Deutsche Welle.
СМИ напоминает, что после Революции достоинства на счетах Иванющенко в Швейцарии нашлась самая большая среди приближенных к экс-президенту лиц сумма денег неизвестного происхождения, тайно выведенных из Украины, — 72 млн швейцарских франков.
«Однако 72 миллиона — еще не все активы украинского экс-депутата в Швейцарии. Оказывается, в Иванющенко в этой стране недвижимость, которую его адвокаты уже четыре года пытаются спасти от ареста, наложенного швейцарскими правоохранительными органами», — пишут журналисты DW.
Будучи народным депутатом Украины 30 мая 2012 года, Иванющенко вместе с другим лицом почти за 22 миллиона швейцарских франков (19,5 млн евро) приобрел бизнес-центр в кантоне Цюрих. Установить имя компаньона Иванющенко изданию не удалось.
«Недвижимость приобрела кипрская компания, 50% которой принадлежали Иванющенко через компанию из Панамы, а остальные — кипрской компании партнера народного депутата. Весной 2014 года, вскоре после побега Януковича, счета его соратника и земляка из Енакиево были заморожены во исполнение введенных Швейцарией санкций. Бизнес-центр в Цюрихе хоть и приносил доходы от аренды, однако ни Иванющенко, ни его партнер из-за санкций дивиденды получать не могли», — объясняет DW.
В конце 2015 года экс-депутат продал партнеру свою половину в фирме, которая контролирует бизнес-центр, по номинальной стоимости 50-процентной доли — 50 тысяч евро. «За эту скромную сумму неназванный партнер, не состоящий ни в каких санкционных списках, получал 100% собственности фирмы и автоматически лишался бремени санкций, наложенных на Иванющенко», — говорится в публикации.
Фирма обратилась в контролирующие органы Швейцарии 18 декабря 2015 года за разрешением перевести со счетов подсанкционной кипрской компании, которой принадлежит бизнес-центр, 6,7 млн франков на счета еще одной офшорной компании. Разрешение вскоре было предоставлено.
«Как следует из судебных документов, бенефициаром фирмы, на счета которой перевели средства, является жена Юрия Иванющенко — Ирина», — выяснило издание.
Иванющенко и его неназванный партнер перевели 6,7 млн франков на швейцарский счет Ирины Иванющенко и сразу обратились к властям страны с ходатайством о снятии ареста с недвижимости стоимостью почти 22 млн франков.
Однако швейцарские контролирующие органы в последний момент передумали и летом 2016 года распорядились признать переоформление недвижимости на другого владельца недействительным, а деньги вернуть обратно — на счета кипрской фирмы Иванющенко и его партнера.
«Иванющенко не сдавались и за два года судебной тяжбы о признании продажи недвижимости действительным пришли в Федеральный суд. В начале августа этого года высшая судебная инстанция Швейцарии предварительно поставила точку в этой эпопее: имущество фирмы, которая контролирует бизнес-центр Иванющенко, остается заблокированным», — пишет DW.
В феврале этого года швейцарские правоохранители передали украинским коллегам информацию обо всех счетах и имущество Иванющенко. Швейцария готова вернуть Украине заблокированные активы соратника Януковича, если в украинских судах будет доказано незаконное происхождение средств.
«Сам же Иванющенко, пока продолжаются судебные баталии в Украине и Швейцарии, в настоящее время, очевидно, живет с семьей в Монако. Именно в этом княжестве на побережье Средиземного моря, по данным реестров компаний Монако и Великобритании, место прописки жены экс-депутата и его сына Арсена», — указывает DW.
Как сообщал SKELET-info в ноябре 2017 года Европейский суд общей юрисдикции снял санкции, введенные Евросоюзом в отношении Иванющенко.
Также стало известно, что остров Жуков, где строят «дворец Иванющенко», вернут в госсобственность.
В тему: Что не так с конфискацией миллиардов Януковича
SKELET-info
Компромат | Досье | Скандалы