Испанский суд арестовал владельца клуба «Марбелья» и менеджера АФК «Система» по обвинению в «отмывании» денег российских ОПГ



Испанский арестовал владельца клуба «Марбелья» и менеджера АФК «Система» по обвинению в «отмывании» денег российских ОПГ

Испанский суд арестовал владельца клуба «Марбелья» и менеджера АФК «Система» по обвинению в «отмывании» денег российских ОПГ.

Суд испанского города Марбелья в пятницу принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданам Арнольду Спиваковскому и Александру Гринбергу, подозреваемым в «отмывании» денежных средств, полученных преступным путем, сообщает ABC.

Арнольда Спиваковского Гражданская гвардия Испании считает одним из лидеров широко известной в России и за ее пределами ОПГ «Солнцевская», близкого к другому лидеру преступной группы Семену Могилевичу,  который в течение 8 лет разыскивается США и Интерполом за мошенничество на 150 миллионов долларов. По данным «Преступной России», Спиваковский (прежняя фамилия — Тамм) также был близок с предполагаемым лидером ОПГ Сергеем Михайловым (Михась). Михайлов сегодня выступил с комментарием по поводу его задержания и выразил уверенность, что вскоре будет вынуждена отпустить Спиваковского и других арестантов за недоказанностью их преступлений.

Арнольд Спиваковский

Руководящий сотрудник АФК «Система», а в прошлом советник секретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина, гендиректор гостиничного комплекса «» и председатель совета директоров «Интуриста» Спиваковский был задержан в Малаге во время отпуска вместе с другими 10 россиянами несколько дней назад. 

Проживающий в Испании с 2008 года Александр Гринберг, владелец футбольного клуба «Марбелья», нескольких ресторанов и гольф-клуба La Dama de Noche подозревается в связях с «Измайловской» ОПГ и легализации преступных средств через подконтрольные ему предприятия.

Двоих подозреваемых задержали на пирсе для яхт в Пуэрто-Банусе

Кроме них, на время расследования владелец компании по производству воды Aguas Sierra de Mijas Олег Кузнецов и ее инвестиционный директор Сергей Дождев. Завод по производству воды также являлся важным «отмывочным пунктом» российских криминальных структур, считают испанские стражи порядка. Ранее «Преступная » сообщала, что волгоградский бизнесмен Сергей Дождев также хорошо известен российским силовикам, как соратник бывшего «смотрящего» по Волгограду Владимира Кадина, за некоторое время до в 2011 году принимавшего непосредственное участие в покупке испанского завода.

Сергей Дождев

Остальные семеро задержанных в ходе полицейской операции «» выпущены судом на свободу, однако у них изъяты паспорта — до соответствующего распоряжения суда фигурантам этого дело запрещено покидать Испанию.

Компромат | Досье | Скандалы

Источник скандалов: UkrPost.biz

Поделится
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •