Неправомерные действия госисполнителя и исполнение поддельного судебного решения обошлось государству в 36 млн грн. У братьев Клюевых — сплошной профит: они не только вышли из-под санкций ЕС, но и безнаказанно — до нитки! — обчистили Украину.
В начале марта стало известно, что Евросоюз исключил экс-главу администрации президента Андрея Клюева из санкционного списка.
Это произошло после того, как в феврале этого года Клюев выиграл дело в суде Европейского союза. Суд узнал, что с марта 2016 года расследование дел в отношении Клюева в Украине остановлено. Во-вторых, прокуратура Вены сообщила о сомнениях в обоснованности обвинений, выдвинутых против братьев Андрея и Сергея Клюевых после ознакомления с документами, предоставленными украинской стороной. По мнению австрийцев, «обвинения, выдвинутые в средствах массовой информации, что заявитель и его брат совершили преступления по украинскому законодательству, которые были среди истоков многих дел по отмыванию средств в Австрии, не подтверждаются, несмотря на несколько проведенных расследований».
Вероятно, за все новыми и новыми скандалами рядовой читатель уже вряд ли с ходу и вспомнит, о чем идет речь. А во времена президента Януковича 87% рынка солнечной электроэнергии занимала группа «Activ Solar» Клюевых. После бегства из страны братья продали солнечный бизнес в Украине китайцам (без какого-либо сопротивления этому ГПУ, которая “расследовала” преступную деятельность братьев Клюевых — А).
Но кое-что осталось. В свое время линии электропередач для подключения станций Клюевых строились также на средства госбюджета по целевой программе, утвержденной правительством Николая Азарова.
В 2012 году тендер «НЭК «Укрэнерго» на строительство линий электропередач выиграло ООО «Зв’язоктехсервіс». Основателем фирмы был Егор Пасхалов, который в 2008-2012 гг. числился директором предприятий, которыми владело ООО «Аккорд Финанс» семьи премьер-министра Николая Азарова. Это ООО «Домикс», ООО «Азур Девелопмент», ООО «Дублон Капитал», ООО «Дукат Инвест».
В ноябре 2015 года «Зв’язоктехсервіс» получил решение Хозяйственного суда Киева о взыскании 54,8 млн грн долга с государственного «Укрэнерго». Деньги были перечислены компании менеджера Азарова.
А уже в апреле 2017 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск о взыскании с «Зв’язоктехсервіс» 49,5 млн грн. Оказалось, что в декабре 2014 года «Зв’язоктехсервіс» занимал деньги у ООО «Систем Пауэр Инжиниринг» по договору возвратной финансовой помощи.
«Систем Пауэр Инжиниринг» имеет трех учредителей — Александр Хижняк, Алексей Баликов и Владимир Мукалов. В то же время Мукалов и Хижняк являются соучредителями «Ист Энержи Инжиниринг» вместе с Ириной Марич, которая известна как директор ООО «Актив Солар», которое контролировалось Клюевыми.
Решение вступило в силу. Было открыто исполнительное производство. Госисполнитель наложил арест на все деньги на банковских счетах «Зв’язоктехсервісу» в сумме около 36 млн грн.
Но 11 декабря 2017 года старший государственный исполнитель отдела принудительного исполнения решений Департамента ГИС Министерства юстиции Сиренко С.В. арест отменил. Основанием стало заявление представителя ООО «Зв’язоктехсервіс». К заявлению добавлено решение Хозяйственного суда. Киева от 23.11.2017г. по делу 910/18588/17 о якобы признании за ООО «Варлейт» права собственности на упомянутые 35,8 млн грн. Других активов для погашения долга у ООО «Зв’язоктехсервіс» не осталось.
Но ни фирмы «Варлейт», ни такого решения найти не удалось.
Выяснилось, что решение Хозяйственного суда. Киева от 23.11.2017г. было поддельным. И.о. председателя Хозяйственного суда Киева письмом сообщил, что ООО «Варлейт» и ООО «Зв’язоктехсервіс» не были сторонами по делу 910/18588/17 и решение о признании права собственности на деньги не принималось.
В январе 2018 года были внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 382 УК — неисполнение судебного решения. Расследованием занимается Шевченковское управление полиции г.Киева.
По версии следствия, руководство «Зв’язоктехсервісу решило умышленно помешать исполнению судебного решения путем вывода средств с арестованных счетов.
До сих пор это выглядело как междусобойчик между менеджерами Клюева-Азарова, где кто-то кого-то “пробросил”.
Но 1 марта 2019 года пострадавшая компания «Систем Пауэр Инжиниринг» взыскала 36 млн грн с государства. Логика такова: если госисполнитель исполнил поддельное решение суда и пустил деньги по ветру, исполнить настоящее судебное решение теперь не с чего, то пусть за вред, причиненный действиями госисполнителя Сергея Сиренко, заплатит государство.
Сейчас решение о взыскании с государства денег — это только первая инстанция. Но есть все шансы, что его исполнят.
Ну а пропавшие деньги пусть полиция поищет в компании «Зв’язоктехсервіс» или компаниях-«прокладках». Есть фамилия женщины, которая получала в исполнительной службе решение о снятии ареста со счетов ООО «Зв’язоктехсервіс». Но она этого не признает, утверждая, что туда не ходила и решение не забирала, а только помогала директору с открытием банковских счетов. Новый руководитель «Зв’язоктехсервісу» сообщил, что работает в должности с октября 2017 года и в дальнейшем от дачи показаний отказался.
Однако «Зв’язоктехсервіс» фигурирует в еще одном уголовном производстве от 06.10.2016 по факту хищения государственных средств должностными лицами ГП «НЭК «Укрэнерго», ООО «Зв’язоктехсервіс» и ООО «Укринформсвязь» в особо крупных размерах при строительстве «ЛЭП 110 кВ Придунайская — Железнодорожное и пристанционный узел (ПС 110 кВ «Придунайская») для присоединения объекта альтернативной энергетики к ПС 110 кВ «Железнодорожное».
Если коротко и ясно, то это и есть тот самый контракт на строительство за государственный счет линий электропередач для станций Клюевых. В 2016 году после успешного взыскания 54 млн грн долга с государственногоу «Укрэнерго» директор и бухгалтер «Зв’язоктехсервісу» вроде бы начали перечислять их на другие компании. В частности, 9,4 млн грн успели перебросить ООО «Укринформсвязь» при отсутствии каких-либо подписанных актов выполненных работ.
Для прикрытия своей сделки соучредитель, директор и бухгалтер «Зв’язоктехсервісу» якобы решили привлечь лиц из числа сотрудников правоохранительных органов. Последние должны были обеспечить непривлечение их к уголовной ответственности в случае разоблачения и иным образом содействовать сокрытию преступления.
Дело расследовала ГПУ. В 2017 году прокурор в суде называл версию, что деньги обналичивались через ряд компании для дальнейшей передачи должностным лицам ГП «НЭК «Укрэнерго».
В конце концов, в марте 2018 года были выделены материалы по бухгалтеру предприятия «Зв’язоктехсервіс». Ему одному было предъявлено обвинение в растрате средств. Только в феврале 2019 года дело направили в суд. Мужчине инкриминируют, что, пользуясь правом второй подписи на платежных документах, он безосновательно и незаконно осуществлял операции перечисления средств компании «Зв’язоктехсервіс» другим субъектам хозяйствования.
Поэтому в 2016 году компания «Зв’язоктехсервіс» взыскала 54 млн грн долга с государственного предприятия.
Законность формирования и взыскания этого долга под вопросом и есть уголовное дело о растрате средств. Сразу после получения денег 9,4 млн грн перечисляют на другую фирму для обналичивания — якобы для передачи средств представителям «Укрэнерго». Действия должностных лиц компании «Зв’язоктехсервіс» начинает расследовать ГПУ. В октябре 2017 в фирме меняется директор и через два месяца со счета исчезает еще 36 млн грн.
Сейчас обвинения выдвинули только бухгалтеру. Основатель фирмы Пасхалов (тот, который известен как менеджер бизнеса Азарова) имеет статус потерпевшего.
Версии о привлечении правоохранительных органов и вознаграждении для «Укрэнерго» сейчас, похоже, уже не актуальны.
В то же время очевидно, что вывод нескольких миллионов, которые «Укрэнерго» якобы задолжали за линии для станций Клюевых, не было пределом. Ведь в конце концов с государства взыскали еще 36 млн убытков, так как государственный исполнитель ранее исполнил поддельное решение. Поэтому интересно, получится ли у полиции привлечь по этому эпизоду не только исполнителя.
В тему: Андрей Клюев: вернет ли деньги «солнечный аферист»?
—
Ирина Салий, опубликовано в издании Судебный репортер
Перевод: Аргумент
Компромат | Досье | Скандалы