Следствие оформило НДС для суда
Петербургского предпринимателя обвиняют в мошенничестве на 200 млн рублей .
В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела о незаконном возмещении НДС. Предпринимателю Алексею Анохину инкриминируются пять эпизодов мошенничества на общую сумму 200 млн руб. Первоначально, отметим, силовики оценивали общий ущерб примерно в 1 млрд руб., считая, что финансовая афера была совершена организованным преступным сообществом, однако в итоге версия о существовании ОПС не подтвердилась. Защита не признающего вины предпринимателя утверждает, что не было даже самого события преступления.
ГСУ СКР по Санкт-Петербургу завершило расследование дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), начатое летом 2016 года. Тогда представители нескольких петербургских силовых ведомств заявили о ликвидации группировки, действовавшей, по их данным, на протяжении нескольких лет и за это время незаконно возместившей из федерального бюджета НДС на сумму около 1 млрд руб. В масштабной операции по поимке злоумышленников, как заявляли тогда правоохранители, было задействовано 150 сотрудников, в том числе оперативников ФСБ, а следственно-оперативные мероприятия проводились на территории Петербурга и Ленинградской области.
По версии следствия, злоумышленники по всей стране скупали лом цветных металлов, который якобы после переработки отправлялся за границу. Однако, по данным сыщиков, на самом деле лом всего лишь прессовался в кубы, удобные для транспортировки, после чего направлялся за рубеж. Между тем в сопроводительных документах указывалось, что экспортировался чистый цветной металл, что позволяло обращаться в налоговые органы за возмещением НДС. На тот момент речь шла о почти 30 эпизодах, датируемых периодом 2013–2015 годов.
В качестве предполагаемых организаторов этой аферы по делу проходили петербургские бизнесмены Сергей Семенов и Алексей Анохин. При этом следствие первоначально считало, что для совершения махинаций ими было создано целое преступное сообщество — в декабре 2016 года господам Анохину и Семенову было предъявлено соответствующее обвинение по 210-й статье УК. По версии следствия, ОПС состояло из нескольких структурных подразделений: бухгалтерской группы, группы бригадиров, отвечавших за поиск номинальных директоров подставных фирм и выдачу разовых вознаграждений, и финансово-производственной группы, курировавшей закупку и продажу цветного лома за границу.
Однако за время расследования фабула обвинения изменилась. В частности, в июне прошлого года ГСУ СКР прекратило уголовное преследование Сергея Семенова и Алексея Анохина по ст. 210 УК, придя к выводу об отсутствии в их действиях состава преступления. А размер незаконно возмещенного НДС, как и количество эпизодов, инкриминируемых фигурантам дела, по некоторым данным, уменьшился. Как стало известно “Ъ”, правоохранители решили разделить уголовное дело на два — по компаниям, на счета которых поступало возмещение. В частности, в уголовном деле Сергея Семенова фигурирует компания «Рубикон», а в уголовном деле Алексея Анохина — фирма КМК. Сейчас, по информации “Ъ”, расследование уголовного дела Алексея Анохина завершено: он вместе со своим защитником ознакомился с собранными материалами. Теперь в его деле осталось пять эпизодов мошенничества, а предполагаемый ущерб составляет 200 млн руб. Эти данные “Ъ” подтвердил адвокат Олег Лебедев, представляющий интересы предпринимателя. Сам коммерсант, сейчас находящийся на свободе под залог 5 млн руб., категорически отрицает вину. Господин Лебедев сообщил “Ъ”, что «после изучения собранных следствием материалов защита пришла к выводу о том, что доказательств мошенничества нет вообще». «Все было законно и обоснованно, тем более что предварительно обращения за возмещением НДС проверялись государством — в частности, налоговыми органами. В данном случае защита полагает, что вообще отсутствует само событие преступления»,— резюмировал защитник.
По неофициальным данным, расследование уголовного дела Сергея Семенова продолжается.
Компромат | Досье | Скандалы
Источник скандалов: UkrPost.biz