Испанская прачечная Российских авторитетов

Задержания тяжеловесов преступного мира всегда выглядит намного эффективнее, чем аресты каких-либо беспредельщиков и лидеров небольших бригад.

Когда в Испании задержали верхушку ореховской ОПГ, в прессе было достаточно много упоминаний об этом, но никто не брался пророчить о том, что отморозки могут выйти благодаря связям и влиянию, на то они и отморозки, поставившие бизнес на убийствах на поток, вызвав общественный резонанс.

Даже при наличии больших связей, выход таких людей практически невозможен — навряд ли офицеры и судьи будут полностью портить себе репутацию, вызволяя подобных личностей из тюремных застенок. Другое дело личности такого масштаба, как Шакро Молодой, за которого по информации источника, до сих пор хлопочут люди в погонах.

И совсем другое дело, когда происходит арест авторитетных бизнесменов международного масштаба, в прошлом стоящих у истоков создания каких-либо ОПГ. Благодаря публикациям СМИ, их имена уже не связывают с лихими годами, когда во всю процветал рэкет, они олицетворение крупного бизнеса и меценатства. У таких личностей и связей достаточно много, так как в свое время именно сильные мира сего помогали некоторым настоящим высокопоставленным офицерам в построении карьеры, уже с конца 90-х видя перспективы на будущее для себя и своего дела в имении своего человека в силовых структурах.

Сейчас, после ареста в Испании авторитетных бизнесменов Александра Гринберга и Арнольда Спиваковского(Тамм), власти этой страны объявили их верхушкой солнцевской и измайловской ОПГ. В России же подобных данных об арестованных вероятно всего не имеется, иначе бы криминальные авторитеты, как окрестили их испанские СМИ, уже давно бы находились в заключении. Поэтому Испанским силовикам пришлось самим распутывать все хитросплетения криминального бизнеса Гринберга и Спиваковского-Тамма, без помощи Российских коллег.

Испания Шакро Молодого

Испания уже давно используется русскими авторитетами как «прачечная», где можно «отмыть» нелегальные деньги, поступающие преступным путем. Благодаря местному законодательству, российские бандиты одно время организовывали в Испании ряд компаний, через которые прошли несколько миллиардов долларов. Такие дела всегда проворачивали настоящие «мастистые» авторитеты, мнение которых важно не только в криминальном мире, но и в бизнес кругах. Естественно, что подобного нельзя сказать о тех же ореховских или рязанских, для которых Испания стала лишь прибежищем, где они вкладывали кровавые деньги в недвижимость, в надежде осесть здесь, скрываясь от Российского правосудия.

Вор в законе Захарий Калашов Шакро-Молодой

Последние несколько лет, испанские силовики сильно озаботились присутствием русской мафии у себя в стране. Первый «звоночек» прозвенел, когда спецслужбы раскрыли деятельность вора в законе Захария Калашова, отмывавшего в Испании большие деньги.

В начале 2000-х годов Шакро осел в Испании, где руководил так называемым Кланом одиннадцати, преступной организацией, действующей на юге Андалусии — в районе курорта Коста-дель-Соль.

В 2005 году в Испании была проведена крупномасштабная операция по нейтрализации главарей «русской мафии«, специализирующейся на отмывании денег (в основном через покупку дорогостоящей недвижимости), вымогательствах и похищениях людей. Операция носила кодовое название «Оса» и была названа самой успешной из всех международных полицейских операций в Европе. На испанском побережье Средиземного моря в ней одновременно было задействовано около 400 сотрудников правоохранительных органов. Полиция заморозила 80 банковских счетов, реквизировала десятки дорогих автомобилей и вилл. Было задержано более десятка подозреваемых. Однако Калашову тогда удалось скрыться, и власти Испании объявили его в международный розыск.

В мае 2006 года Шакро Молодой был арестован в столице Объединенных Арабских Эмиратов Дубае во время сходки представителей преступных группировок. Национальная судебная коллегия Испании обратилась к властям ОАЭ с просьбой об экстрадиции криминального авторитета, что и было сделано в середине июня. В итоге вора в законе в 2010 году испанский суд приговорил к 7,5 годам тюрьмы и штрафу в 20 млн евро. Его признали виновным в отмывании «грязных» денег и создании преступной группировки. Проходивший вместе с ним по делу российский адвокат Александр Гофштейн испанской Фемидой полностью оправдан.

После отбытия срока, Шакро был депортирован в Россию, вместо Грузии, где его до сих пор ожидает судебное разбирательство по делу об убийстве. Теперь влиятельный вор в законе попал в опалу и к Российским силовикам, после того, как пытался вызволить солнцевского авторитета Андрея Кочуйкова из рук правосудия.

Захарий Калашов в московском суде

Вместе со взяткой высокопоставленным офицерам, силовики пытаются доказать и то, что Шакро Молодой организатор преступного сообщества. Если у них это получится, то вор в законе будет ожидать достаточно крупного срока, вполне сопоставимого с тем, который ожидает его в Грузии.

Испания Кахабера Шушанашвили

Следующей крупной удачей для Испанских силовиков стал арест вора в законе Кахабера Шушанашвили (Каха Руставский), брата известного Лаши Руставского. Кахабер является довольно интересной персоной. Он был поставлен влиятельными ворами как смотрящий по Европе. СМИ именовали его не иначе, как «главарь грузинско-русской мафии, обитающей за рубежом». Фактически так оно и было. Каха Руставский следил за воровским общаком, который пополняли русские и грузинские группировки, действующие в Европе.

Вор в законе Кахабер Шушанашвили

В основном львиные доли средств шли от хищений и афер, которые организовывали главари из бывшего Советского Союза в Европейских странах. Кахабер следил, чтобы преступно добытые средства проходили через ту же Испанскую «прачечную». В частности деньги проходили через несколько клининговых фирм,  автомойки и почтовую службу доставки.

Когда за Каху Руставского взялись испанские спецслужбы, они «вытащили» на свет еще несколько совершенных вором в законе преступлений. Так, помимо отмывания денег, Кахаберу были предъявлены обвинения и за незаконное владение оружием, подделку банковских карт и неоднократные попытки мошенничества. Вместе с главарем были арестованы и члены его группировки. Суд постановил конфисковать у преступников все «перехваченные» денежные потоки.

В мае 2016 года Кахабер Шушанашвили был приговорен Национальной судебной коллегией Испании к 20 годам и 11 месяцам тюрьмы. По информации источника mzk1.ru, Каха Руставский до сих пор, находясь в заключении, отдает распоряжения некоторым лидерам группировок, продолжающих свою деятельность на территории Европы. Такой вот незаменимый в этом деле человек, топ-менеджер криминального мира, доказавший коллегам эффективность своей работы по части управления активами.

Испания Геннадия Петрова

Еще одним крупным Российским авторитетом, против которого власти Испании бросили свои силы, является Геннадий Петров. В ходе расследования испанские спецслужбы выяснили, что господин Петров, один из авторитетов Тамбовской ОПГ, занимался отмыванием денег через операции с недвижимостью. При этом он также, как и другие представители «прачечной» жил в Испании в роскошном особняке на краю обрыва на побережье в Соль-де-Майорке.

Причем из России Петров перебрался в Испанию намного раньше своих «коллег» — в 1996 году. Однако известная спецоперация спецслужб против его банды, под кодовым названием «Тройка», была начата только двенадцать лет спустя, в 2008 году.

Геннадий Петров

Такую сложную схему отмывания преступных доходов, организованную Петровым, Испанцы встретили впервые. Чтобы распутать весь «клубок», пришлось приложить немало сил и привлечь много юристов и бухгалтеров. В итоге почти все участники этой «прачечной» были арестованы. Вместе с ними в камере заключения оказался и сам Геннадий Петров. При этом расследование проходило очень странным образом – Петров вскоре был отпущен в родной Петербург под предлогом восстановления здоровья. Поехать обратно в Испанию он по какой-то причине не решился. А его Испанский особняк так и остался без хозяина. Несмотря на то, что Геннадий Петров давно сбежал из Испании в Санкт-Петербург, обратить в доход государства эту недвижимость было нельзя, поскольку суд не вынес решения о виновности обвиняемого в отмывании денег владельца особняка.

Вопреки этому, в 2014 году по решению судебных властей и прокуратуры дом передали в пользование благотворительному фонду, который должен был создать там центр для инвалидов. Однако позже фонд отказался от здания, поскольку содержание столь большого и дорогого помещения оказалось ему не по карману. Поэтому недавно было принято решение все же продать виллу, не дожидаясь суда.

А самого Петрова испанские власти ждут с нетерпением до сих пор, чтобы судить его по местным законам, которые за отмывание денег предполагают практически 20-летний срок заключения. К тому же испанцам необходимо допросить Петрова в связи с тем, что они выяснили, что вместе с ним отмыванием денег занимались и видные политические деятели России. Кто именно испанская сторона не уточняет.

Испания Александра Гринберга

На днях Гражданская гвардия при активном участии европейского офиса Интерпола провела в провинции масштабную операцию, в ходе которой было задержано 11 россиян, среди которых оказалось несколько известных в Испании и России предпринимателей.

В частности, жандармами был арестован владелец футбольного клуба «Марбелья» Александр Гринберг, вице-президент клуба Герман Пастушенко и приехавший из России в Испанию на отдых Арнольд Арнольдович Спиваковский (при рождении Арнольд Тамм), который в начале 2000-х был советником по связям с общественностью секретаря Союзного государства России и Белоруссии Павла Бородина, а затем занимался гостиничным бизнесом. На этом поприще Спиваковский известен как первый заместитель генерального директора ОАО ГОК «Пекин», впоследствии он также был гендиректором гостиничного комплекса «Космос» и председателем совета директоров гостиничного объединения «Интурист».

Александр Гринберг

В ходе операции, получившей название «Олигарх», в населенных пунктах Михасе, Марбелье, Эстепоне и Пуэрто-Банусе было проведено 18 обысков. Во время них правоохранители изъяли существенные суммы в наличности (общая сумма не сообщается), большое количество ценных вещей, электронные носители, 23 элитных автомобиля (Porsche, Mercedez-Benz, Bentley, Ferrari) и целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов. Последнее вызвало недоумение даже у жандармов — зачем подозреваемым в «отмывании» средств русским столько стрелкового оружия, некоторым образцам которого позавидовали бы самые продвинутые в технологическом плане современные армии?

В частности, помимо пистолетов, правоохранители изъяли множество автоматов, пистолетов-пулеметов и штурмовых винтовок (в том числе и бесшумного действия), глушителей и приборов ночного видения.

Оружейный арсенал, найденный во время обыска

Согласно официальному сообщению Гражданской гвардии, оперативно-следственные мероприятия прошли в штаб-квартире футбольного клуба Marbella и гольф-клуба Dama de Noche, расположенном также в Марбелье, принадлежащих Александру Гринбергу, офисе производителя минеральной и питьевой воды Aguas Sierra de Mijas в Михасе и в ряде других объектов по всему побережью, принадлежащих задержанным россиянам.

По данным испанской Прокуратуры по особо важным делам о коррупции и оргпреступности, арестованные, большинство которых являются гражданами РФ и проживают в Испании с видом на жительство,  стояли во главе сложной бизнес-структуры, которую развернули в стране российские «Измайловская» и «Солнцевская» организованные преступные группировки, нередко враждовавшие на родине, но объединившиеся для отмывания средств за ее пределами, а в частности в Испании.

Гражданская гвардия у Александра Гринберга

Согласно оценке правоохранителей, российские ОПГ легализовали через подконтрольные им испанские предприятия не менее 30 млн евро. Схема внедрения в испанский бизнес использовалась стандартная — россияне за бесценок скупали убыточные или банкротящиеся предприятия вместе с долгами и путем крупных инвестиций «отмывали» заработанные в России преступным путем средства.

Футбольная прачечная

Одной из таких «прачечных» стал футбольный клуб «Марбелья», который российский бизнесмен Александр Гринберг приобрел за символическую плату в 1 евро в 2013 году. Переехавший в Малагу вместе с семьей незадолго до этого предприниматель купил «Марбелью» в непростой для нее момент — клуб душили долги и у его прежнего руководства уже не было средств оплачивать текущие счета.

Сразу после приобретения ФК Гринберг оплатил 250 тысяч евро кредитов, внес в муниципальный бюджет ощутимую сумму на реставрацию городского стадиона, где проводили тренировки футболисты «Марбельи», и провел ряд пресс-конференций, в ходе которых произвел весьма позитивное впечатление на местные СМИ. Дружелюбие, вежливость и демократичность, с которыми Гринберг заявил о себе на побережье, сыграли свою роль — испанцы полюбили «русского олигарха», спасшего городскую футбольную команду от полного разорения. Кстати, болельщики клуба до сих пор не верят, что Гринберг занимался незаконными делами и полагают, что его арест — недоразумение.

Гольф-клуб Александра Гринберга

Манера управления клубом разительно отличает Гринберга от других российских предпринимателей, имеющих интересы в международном футболе, а в частности, от Романа Абрамовича, с которым собственного «русского олигарха» часто сравнивает испанская пресса. Прежде всего, он предпочитает выращивать кадры для команды непосредственно в Марбелье, что не может не нравиться горожанам, чем покупать легионеров. Кроме того, он считает каждый евро и скрупулезно отчитывается городу о своих последовательных шагах по переводу местечкового ФК из сегунды B испанского чемпионата в более сильную лигу.

В бытовых контактах Гринберг весьма демократичен — при посещении тренировок и матчей здоровается за руку с охранниками стадиона, контактирует с болельщиками и уделяет особое время наиболее важным посетителям матчей «Марбельи». Например, брату Антонио Бандераса, который постоянно проживает на побережье, занимаясь бизнес-проектами голливудского актера на родине. Нередко Александра Гринберга можно встретить и в окружении представителей региональных властей.

Гражданская гвардия у клуба, принадлежащего Александру Гринбергу

Стоит отметить, что ФК Marbella — не единственный бизнес-проект россиянина в Андалусии. Кроме футбольного клуба, компании Александра Гринберга Terminal Group на Коста-дель-Соль принадлежит ряд объектов в строительной отрасли, ресторанном бизнесе и в сфере развлечений. Его структура с некоторых пор владеет гольф-клубом La Dama de Noche, одним из самых дорогих ресторанов Марбельи Finca Besaya, приморским рестораном Gloton и рядом других объектов на побережье.

По образу жизни Гринберг зарекомендовал себя перед горожанами тоже как настоящий олигарх — он нередко проводит для гостей из России дорогие рауты, а для празднования своего дня рождения в прошлом году арендовал самое гламурное и дорогое место в Малаге — клуб «Миллиардер», основанный испанским миллионером Флавио Бриаторе, гостей в котором развлекала российская рок-группа БИ-2.

Испанские СМИ называют Гринберга не иначе как «мультимиллионером» или «миллиардером», упоминая его в числе предпринимателей из списка Forbes. Однако это совсем не так.

Партнер Малевского и Ренато Усатого

В России Гринберга знают значительно меньше, чем в Испании. Оценить объем его состояния не представляется возможным, не говоря уж о том, чтобы отыскать в списках Forbes. По данным ЕГРЮЛ, на родине Александр Русланович Гринберг является учредителем 5 и руководителем 3 фирм, преимущественно занимающихся управлением недвижимостью, а также основателем и президентом благотворительного фонда «Территория совести». Сам Гринберг о происхождении инвестированных в «Марбелью» денег в интервью изданию «Чемпионат. ру» говорит весьма туманно, называя инвесторов клуба «группой российских и испанских граждан, которая активно поддерживает клуб».

Однако испанские правоохранители уверены, что владелец «Марбельи» представляет на испанском побережье бизнес-интересы выходцев наиболее известных в России ОПГ 1990-х — «Измайловской» и «Солнцевской».

О том, откуда такая уверенность, в прокуратуре Испании не сообщают, отмечая при этом, что российские правоохранительные органы в масштабном расследовании против «русской мафии» не участвуют. Между тем еще в 2012 году Александр Гринберг и его партнер по учреждению «Территории совести» Павел Алешин вели совместный бизнес с Андреем Малевским — братом лидера измайловской ОПГ Антона Малевского, являясь соучредителями в ООО «Терминал-Одинцово», занимавшемся сдачей в аренду нежилой недвижимости.

Ренато Усатый

Нынешний владелец «Марбельи» поддерживает не только испанский футбол, но и молдавский, хотя коренной москвич Гринберг к Молдавии отношения никогда не имел.

Два года назад, как генерального инвестора ФК «Заря» команде и горожанам Александра Гринберга представил мэр города Бельцы, лидер оппозиционной молдавской «Нашей партии» Ренато Усатый. Объявленный в Молдавии в розыск по линии Интерпола по обвинении в мошенничестве с акциями «Универсал-банка» и организации покушения в Лондоне на российского банкира Германа Горбунцова Усатый, по данным источника, как молдавский политик является проектом «Солнцевской» ОПГ, который, впрочем, с треском провалился. По словам Усатого в 2015 году, Гринберг на тот момент уже вложил в «Зарю» не менее миллиона евро, и в обозримом будущем намерен инвестировать в молдавский клуб еще по нескольку миллионов евро ежегодно.

Испания Германа Пастушенко

Задержанный вместе с Гринбергом вице-президент клуба «Марбелья» Герман Пастушенко — персонаж не менее примечательный, чем его босс. Пастушенко приехал на Коста-дель-Соль значительно раньше всех задержанных на днях в Малаге выходцев из России — в 2001 году. А уже в 2005-м стал единственным россиянином среди подозреваемых, которым были предъявлены обвинения после проведения Гражданской гвардией одной из крупнейших операций по борьбе с «отмыванием» денежных средств, известной под кодовым названием «Белый кит». Кроме Пастушенко, испанские жандармы арестовали тогда 60 человек, среди которых были граждане Германии, Украины, Финляндии, Франции, Великобритании, Канады и Израиля.

Слева: Секретарь клуба Клаудио Эрнандес, президент Александр Гринберг и вице-президент Герман Пастушенко

Герман Пастушенко занимался бизнесом, привлекая средства знакомых из России, а потом из США и Германии — выкупал недостроенные дома, завершал строительство и продавал значительно дороже (спустя несколько лет, по данным испанской прокуратуры, подобной схемой пользовался один из лидеров «Тамбовско-Малышевской» ОПГ Геннадий Петров, задержанный позже в ходе полицейской операции «Тройка»).

Постепенно «дело «Белого кита» развалилось за недостатком доказательной базы, а подозреваемые один за другим были отпущены под залог, однако Пастушенко вышел на свободу одним из последних, снова занявшись бизнесом и через несколько лет став партнером Гринберга в «Марбелье».

Испания Арнольда Спиваковского

Однако Гринберг и Пастушенко — далеко не главные фигуранты операции «Олигарх». Это можно заметить по тону масс-медиа и отчета испанской прокуратуры о проведенной операции. Настоящей «крупной рыбой» испанцы считают Арнольда Спиваковского, который прилетел на курорт всего на неделю и проводил время в роскоши и окружении множества прекрасных дам, как пишет местная пресса. Гражданская гвардия в своем релизе называет Спиваковского одним из лидеров Солнцевской ОПГ.

Арнольд Арнольдович Спиваковский-Тамм в России — опытный гостиничный топ-менеджер, в настоящее время проблем с законом не имеющий. Однако в прошлом Тамма, известного в криминальных кругах под прозвищем «Арноша», неоднократно называли одним из верхушки Солнцевской ОПГ, приближенным к ее лидерам. Некоторые оперативные материалы характеризуют Тамма как авторитета, отвечающего за безопасность членов ОПГ.

Арнольд Спиваковский (Тамм)

Уже в 1993 году в документах по расследованию убийства директора казино «Валери» Власова, совершенного 4 августа того же года, 26-летний Тамм указывается как активный участник «Солнцевской» преступной группировки. Его вместе с другими братками задерживали по подозрению в причастности к совершению преступления. Вместе с ним в сводки оперативников попал и Виктор Аверин. Годом позже он вместе с «вором в законе» Сергеем Липчанским(Сибиряк) и еще рядом «солнцевских» прошел в СИЗО-2, подкупив охранников, на «сходку». Все были задержаны, прибывшими сотрудниками РУОП, ОИД ГУВД, ФСК РФ и следственного комитета МВД РФ.

Виктор Аверин — Авера Старший

Впрочем, все эти попадания в поле зрения правоохранителей заканчивались для Тамма-Спиваковского вполне удачно. Но однажды он все-таки оказался на скамье подсудимых, правда, не за преступления «солнцевских» и не за принадлежность к банде. В 2002 году Спиваковскому, в то время заместителю генерального директора гостиничного комплекса «Пекин», было предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотических веществ в особо крупных размерах.

Его адвокаты заявили о фальсифицировании дела, а СМИ писали о беспрецедентном давлении на следствие, где в числе защитников Спиваковского были зампрокурора Московской области, начальник Следственной части МВД, замначальника ГУВД области и практически все руководство Лобненского ОВД. Апофеозом событий стала брошенная граната в машину следователя Ненаховой, которая вела это дело. К счастью, тогда никто не пострадал. В сентябре 2002 года суд Одинцова приговорил его к 3 годам и 3 месяцем лишения свободы условно, а вскоре и вовсе оправдал.

В свете недавнего ареста в Малаге испанская прокуратура также характеризует Спиваковского как одного «солнцевских», тесно связанного с разыскиваемым ФБР с 2009 года «криминальным авторитетом» Семеном Могилевичем, обвиняемым в мошенничестве на $150 млн.

Испания Олега Кузнецова

В свете все той же операции «Олигарх», еще одним важным «отмывочным пунктом» российских мафиози на побережье, Гражданская гвардия называет завод по производству питьевой воды Aguas Sierra de Mijas, который находится в соседнем Михасе. Вместе с основным его акционером Олегом Кузнецовым полицейские задержали сразу двух топ-менеджеров предприятия — Сергея Дождева и Владимира Дзреева.

По данным Гражданской гвардии, компания была куплена россиянами также в финансово сложный для нее период, что сделало ее желанным объектом для инвестиций представителей российских ОПГ.

Владимир Дзреев

Информации о прошлом главного акционера компании Олега Кузнецова практически нет. О Дзрееве также известно мало, судя по его аккаунту в Facebook, он приехал в Испанию из Краснодарского края и некоторое время проработал в компании Google, однако испанский директор компании Сергей Дождев хорошо известен волгоградским силовикам. Дождев является учредителем нескольких волгоградских фирм  — «Элит», «Металлком», «Техас», «Волгоград ТВМ», «Ал Лит Про» и других. Правоохранительные органы Волгограда подозревали его в совершении незаконных действий, однако известному своими связями в правоохранительных органах региона Дождеву все время удавалось выйти сухим из воды.

Известно, что Дождева в Волгограде считали одним из близких друзей вице-президента региональной федерации бокса Владимира Кадина, «криминального авторитета» и «смотрящего» по Волгограду, убитого в 2011 году. Кадин и Дождев вместе открывали в Испании завод по производству минеральной воды на базе приобретенных активов Aguas Sierra de Mijas, что с высокой степенью вероятности говорит о том, что испанской минералкой отмывались деньги и волгоградского «общака».

Компромат | Досье | Скандалы

Источник скандалов: UkrPost.biz