Скандальный детектив НАБУ стал акционером ведущих западных корпораций



Скандальный детектив стал акционером ведущих западных корпораций

Почти 3 млн грн выручил детектив НАБУ Дмитрий от брокерской  INTERACTIVE BROKERS LLC за продажу акций в 2020 году, сообщает УНН со ссылкой на декларацию правоохранителя.

Поступления зафиксированы следующим образом:

    15 июня он получил 556 тыс. грн
    19 августа — 711 тыс. грн
    31 августа — 757,6 тыс. грн
    7 октября — 691 тыс. грн

Плюс-минус аналогичную сумму, 3 млн грн, он потратил на приобретение акций, в том числе на сумму около 100 тыс. грн. Также Литвиненко стал акционером Royal Caribbean Cruises Ltd, Norwegian Cruise Holdings Ltd, Delta Air Lines Inc, Exxon Mobil Corporation, Group PLC и прочих иностранных корпораций.

Поверхностный анализ сделок указывает, что в процессе покупки-продажи у Литвиненко могли оказаться “лишние” суммы — порядка 1,5 млн грн, выяснить происхождение которых невозможно по имеющимся в доступе данным.

В декларации за 2019 год Литвиненко указал, что проживает с женой, двумя детьми и родственницей в киевской квартире, площадью всего 32 кв.м, которую арендует с 2015 года. То есть на каждого члена семьи приходится по 6 квадратных метров.

В собственности у Литвиненко мопед (100 тыс. грн) и Camry 2011 года (182 тыс. грн).

За весь 2019 год он получил всего 741 тыс. грн. Его жена, сотрудница Высшего совета правосудия, — 497 тыс. грн. В наличке Литвиненко указал 6,5 тыс. долларов, еще — 5 тыс. грн сбережений на банковском счету.

Также Литвиненко сообщил, что имеет не погашенный с 2015 года кредит в Ощадбанке — 11,6 тыс. грн, а также непогашенный кредит в ПриватБанке — 20 тыс. грн.

При этом в 2019 году Литвиненко заключил предварительный договор на покупку недвижимости на сумму 364 тыс. грн.

Литвиненко, напомним, фигурировал в громком “деле Свинарчуков”, когда в переписке с Андреем Рогозой — партнером Игоря Гладковского-Свинарчука (сына на тот момент замсекретаря СНБО Олега Гладковского) уточнял, какие его фирмы нужно исключить из “черного списка”, для того, чтобы они смогли выполнять оборонные заказы.

Когда “дело Свинарчуков” попало в , Литвиненко отделался “замечанием” от руководства.

Компромат | Досье | Скандалы

Поделится
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •